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Curso
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1 - Branqueamento de Capitais (2026)
Preço Não Associados (incluídos 25€ valor de inscrição)
Preço Associados (incluídos 25€ valor de inscrição)
Forma de organização predominante
Resumo do Conteúdo Programático
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- 1. Branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo - introdução (2 horas)
- 2. Branqueamento de capitais - conceito e enquadramento legal (1 hora e 30 minutos)
- 3. Financiamento de terrorismo - conceito e enquadramento legal (1 hora e 30 minutos)
- 4. Entidades Obrigadas (2 horas)
- 5. Medidas de deteção e/ou prevenção de operações suspeitas de BCFT (10 horas)
- 6. Ilícitos penais e contraordenacionais (2 horas)
- 7. Operações potencialmente suspeitas (5 horas)
- Teste Final (1 hora)
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